存取款10万以上登记是什么意思?10万23以上登记

点击次数:   更新时间:2020-07-01 05:07     来源:365官网

  央行要求试点银行金融机构要明确大额现金存取业务管理范围。既不影响个人、企业特别是个体工商户正常、合理的用现需求,也要对监测非常规大额用现行为有针对性。

  央行还提出,试点行要指导银行业金融机构自行建立相关预约规则,明确客户预约的时间、渠道方式、信息要素、并保存预约信息,向试点行报送。

  在此基础之上,客户提取、存入起点金额之上的现金,应在业务办理时进行登记。

  试点行确定本地区客户登记的信息要素,要求银行金融机构采集、保存、统计上报登记信息。

  《方案》中还指出,需充分认识大额现金管理对优化社会治理、打击金融违法犯罪的重要意义。

  新华社在2019年11月14日 报道中援引人民银行相关人士称,大额现金交易集中在特定领域、特定人群、特定时期,现金流通综合效率会降低。同时,大额现金广泛使用,容易被腐败、偷逃税、洗钱等违法犯罪活动利用,蕴含一定风险。

  报道中还提到,之所以选择这三个地区作为试点,主要由于河北省银行业金融机构大额现金业务管理基础较好,浙江省、深圳市均为全国现金投放重点区域。而且,浙江省一些行业大额用现情况突出,个人账户大额用现情况突出,深港之间人民币现钞跨境流动普遍。

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